Condamnări în cazul fraudei de la pensiunea „La Nea Vasile”: fost polițist și fosta sa soție, vinovați pentru fraude informatice și spălare de bani

Tribunalul Vaslui a pronunțat primele condamnări în dosarul fraudei de la pensiunea „La Nea Vasile” din județul Vaslui, unde cei doi proprietari, un fost polițist și fosta sa soție, au fost găsiți vinovați pentru fraudă informatică, spălare de bani și acces ilegal la sisteme informatice. În doar o lună, cei doi ar fi încasat peste 300.000 de euro din tranzacții frauduloase cu carduri bancare, în dauna mai multor cetățeni străini.

Pedepse diferite pentru cei doi soți implicați în fraudă

Claudiu Cătălin Toniță, fost polițist cu zece ani de experiență, a fost condamnat la 3 ani și 10 luni de închisoare cu executare, după ce a recunoscut faptele și a cooperat cu anchetatorii. Tribunalul a considerat implicarea sa majoră în schema de fraudare și a decis contopirea pedepselor pentru fraudă informatică, acces ilegal la un sistem informatic și spălare de bani.

În schimb, Larisa Munteanu Toniță, fosta soție, care a negat implicarea sa în fraudele bancare, a primit o pedeapsă de 2 ani, 10 luni și 20 de zile cu suspendare. În plus, ambii soți au primit interdicții de a administra societăți comerciale și de a ocupa funcții publice pentru o perioadă de 3 ani.

Amendă și dizolvarea societății comerciale implicate

Societatea Katlaris, cea care administra pensiunea „La Nea Vasile”, a fost amendată cu 80.000 de lei și a fost dizolvată de Tribunalul Vaslui. Pentru recuperarea prejudiciului estimat la 1,4 milioane de lei, judecătorii au instituit sechestre pe mai multe bunuri de lux și terenuri deținute de cei doi proprietari.

Operațiuni suspecte cu carduri străine, sesizate de bancă

Cazul a ieșit la iveală după ce Raiffeisen Bank a raportat zeci de refuzuri de plată din partea unor cetățeni străini, care reclamau retrageri neautorizate de sume mari pentru servicii la pensiunea din Vaslui, servicii despre care nu știau nimic. Tranzacțiile suspecte, presupus realizate cu carduri clonate, au generat o încasare de 330.000 de euro în numai o lună. Apărările celor doi soți, care au susținut că banii proveneau din servicii de cazare pentru turiști din Republica Moldova, au fost respinse de procurori, considerându-se că sumele exorbitante sunt incompatibile cu serviciile unei pensiuni. Hotărârea Tribunalului Vaslui nu este definitivă, iar cei doi condamnați au dreptul de a contesta decizia în termen de 10 zile.